Περίληψη Άρθρου:

Το κείμενο εξετάζει την εξέλιξη της απάτης κρυπτογράφησης, συγκεκριμένα του pig butchering, σε μια εγκληματική βιομηχανία που περιλαμβάνει διάφορες υπηρεσίες όπως εργαλεία για εξαπάτηση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και εξαναγκασμό. Ένας σημαντικός παράγοντας στη διευκόλυνση αυτών των παράνομων δραστηριοτήτων είναι η Huione Guarantee, μια ηλεκτρονική πλατφόρμα της Καμπότζης με δεσμούς  με την κυβερνώσα οικογένεια της χώρας. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η Huione Guarantee διευκόλυνε τις συναλλαγές αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζονται με απάτες και καταναγκαστική εργασία. Ο δημόσιος χαρακτήρας αυτών των εγκληματικών συναλλαγών εγείρει ανησυχίες σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το κείμενο τονίζει την ανάγκη για διεθνείς κυρώσεις προκειμένου να σταματηθούν τέτοιες εγκληματικές επιχειρήσεις.

Κύρια σημεία του άρθρου:

• Εξέλιξη της απάτης κρυπτογράφησης, με επίκεντρο της εγκληματικής βιομηχανίας το pig butchering 
• Διάφορες υπηρεσίες όπως εργαλεία εξαπάτησης, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εξαναγκασμός
• Huione Guarantee: Ηλεκτρονική πλατφόρμα στην Καμπότζη συνδεδεμένη με την κυρίαρχη οικογένεια
• Η Huione Guarantee διευκόλυνε συναλλαγές αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονται με απάτη και καταναγκαστική εργασία
• Ανησυχίες για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
• Έμφαση στις διεθνείς κυρώσεις προκειμένου να διακοπούν οι εγκληματικές επιχειρήσεις

Αναλυτικά το άρθρο:

Υπηρεσίες απάτης Deepfake. Δεδομένα θυμάτων. Ηλεκτρικά δεσμά για την εμπορία ανθρώπων. Η εταιρεία εντοπισμού κρυπτογράφησης Elliptic διαπίστωσε ότι όλα ήταν διαθέσιμα προς πώληση σε μια διαδικτυακή αγορά που συνδέεται με την κυβερνώσα οικογένεια της Καμπότζης.

Καθώς η απάτη κρυπτογράφησης που είναι ευρέως γνωστή ως «pig butchering» έχει εξελιχθεί σε μια ολοκληρωμένη εγκληματική βιομηχανία που κλέβει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, ένα ολόκληρο οικοσύστημα έχει σχηματιστεί γύρω από αυτήν. Αυτή η υπο-βιομηχανία προσφέρει εργαλεία και δεδομένα για την εύρεση και την εξαπάτηση στόχων, υπηρεσίες ξεπλύματος χρήματος που βοηθούν στη ρευστοποίηση των κλεμμένων κεφαλαίων - ακόμη και εργαλεία κράτησης για τη φυλάκιση και τον εξαναγκασμό των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων που έχουν υποδουλωθεί για να εργαστούν σε επιχειρήσεις απάτης.

Η νέα έρευνα δείχνει τώρα πώς όλες αυτές οι δευτερεύουσες υπηρεσίες που επιτρέπουν την παγκόσμια μάστιγα του pig butchering μπορούν να βρεθούν σε μία μόνο διαδικτυακή πλατφόρμα της Καμπότζης - μέρος μιας εταιρείας που συνδέεται με την κυβερνώσα οικογένεια της Καμπότζης - γνωστή ως Huione Guarantee.

Την Τετάρτη, η εταιρεία εντοπισμού κρυπτογράφησης Elliptic δημοσίευσε μια έκθεση που εμβαθύνει στην εκτεταμένη χρήση της Huione Guarantee από τους απατεώνες κρυπτογράφησης, μια υπηρεσία κατάθεσης και μεσεγγύησης για peer-to-peer συναλλαγές που επιτρέπει στους χρήστες να αγοράζουν και να πωλούν μέσω της υπηρεσίας μηνυμάτων Telegram με το κρυπτονόμισμα Tether, αποτρέποντάς τους παράλληλα από το να εξαπατούν ο ένας τον άλλον. Αναλύοντας τις καταχωρίσεις στην πλατφόρμα, επικοινωνώντας με τους πωλητές -μερικές φορές μυστικά- και παρακολουθώντας τα κεφάλαια μέσω της αλυσίδας μπλοκ του Tether που αποστέλλονται στις διευθύνσεις των εν λόγω πωλητών, η Elliptic κατάφερε να εντοπίσει 11 δισεκατομμύρια δολάρια σε συνολικές συναλλαγές μέσα σε μόλις τρία χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του Huione Guarantee, συμπεριλαμβανομένων 3,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι στιγμής φέτος.

Η Elliptic εκτιμά, βασιζόμενη σε μεγάλο βαθμό σε δημόσιες διαφημίσεις στην κινεζική γλώσσα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται στο Huione Guarantee, ότι η πλειονότητα των εν λόγω συναλλαγών αφορούσε τη "σφαγή χοίρων". «Δεν είμαι σίγουρος αν η Huione Guarantee δημιουργήθηκε αρχικά με αυτό το σκεπτικό, αλλά σίγουρα έχει γίνει πρωτίστως μια αγορά για διαδικτυακούς απατεώνες», λέει ο Τομ Ρόμπινσον, συνιδρυτής και επικεφαλής επιστήμονας της Elliptic. Ο Robinson λέει ότι η Elliptic γνωρίζει περίπου 10 πλατφόρμες όπως η Huione Guarantee που χρησιμοποιούνται από απατεώνες κρυπτογράφησης, αλλά καμία που να είναι σχεδόν τόσο μεγάλη. «Αυτή είναι η μεγαλύτερη δημόσια πλατφόρμα εγγύησης για παράνομες συναλλαγές κρυπτογράφησης που γνωρίζουμε», λέει.

Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, οι απάτες με pig butchering έχουν αποκομίσει το ιλιγγιώδες ποσό των 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις αρχές του 2020 έως τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους. Το FBI δήλωσε τον Απρίλιο ότι οι αναφερόμενες απώλειες από απάτες κρυπτοεπενδύσεων για τις ΗΠΑ έφτασαν τα 3,94 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023. Εκτός από τα θύματα της απάτης, τα οποία εξαπατώνται για να αγοράσουν κρυπτονόμισμα και να το μεταβιβάσουν σε εγκληματίες, οι απατεώνες στην άλλη άκρη είναι συχνά θύματα περίπλοκων σχεδίων εξαναγκαστικής εργασίας. Έχουν αναφερθεί στη Μιανμάρ, στις Φιλιππίνες, στην Καμπότζη και σε άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας σύνθετα κέντρα όπου άνθρωποι αναγκάζονται να ζουν και να εργάζονται δημιουργώντας περιεχόμενο για να στοχεύουν θύματα απάτης.

Οι προσφορές κρυπτογραφικής απάτης της Huione Guarantee καλύπτουν ολόκληρη την τροφική αλυσίδα της βιομηχανίας "σφαγής χοίρων": Οι ερευνητές βρήκαν προς πώληση αλυσίδες εντοπισμού GPS με δυνατότητα ηλεκτροσόκ και ηλεκτρικά γκλομπ, που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις εμπορίας ανθρώπων που αναγκάζουν τα σκλαβωμένα θύματα να εργάζονται σε επιχειρήσεις απάτης μέρα παρά μέρα σε ενώσεις σε όλη τη Νοτιοανατολική Ασία. Άλλες καταχωρίσεις προσέφεραν δεδομένα σχετικά με πιθανούς στόχους απάτης, ψεύτικες ιστοσελίδες επενδύσεων για να πείσουν τους στόχους να μεταφέρουν κεφάλαια, και υπηρεσίες αλλαγής προσώπου deepfake που διαφημίζονταν για την εξαπάτηση των θυμάτων απάτης. Τέλος, οι υπηρεσίες ξεπλύματος χρήματος που διαφημίζονταν στο Huione Guarantee προσφέρονταν για τη ρευστοποίηση και τη συγκάλυψη της πηγής του κλεμμένου Tether των απατεώνων, το οποίο αντιπροσώπευε την πλειονότητα των χρηματικών ροών της πλατφόρμας.

«Θα υπέθετα ότι αυτό είναι ένας από τους παράγοντες που οδηγούν στην αυξανόμενη κλίμακα αυτών των απατών», λέει ο Robinson. «Οι απατεώνες δεν χρειάζεται πλέον να αποκτούν τα στοιχεία επικοινωνίας των θυμάτων, να δημιουργούν υποδομές τηλεπικοινωνιών ή να ξεπλένουν οι ίδιοι τα έσοδα της απάτης. Μπορούν να αναθέσουν κάθε ένα από αυτά σε αυτή την κοινότητα παρόχων υπηρεσιών».

Το WIRED απευθύνθηκε στη δημόσια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναγράφεται στον ιστότοπο της Huione Group και σε διάφορα στελέχη της για σχολιασμό, αλλά δεν έλαβε ακόμη απάντηση.

Πέρα από την Huione Guarantee, οι ερευνητές που ασχολούνται με την απάτη κρυπτογράφησης λένε ότι έχουν δει σημάδια ότι ο κώδικας και οι εργαλειοθήκες κυκλοφορούν και επαναχρησιμοποιούνται μεταξύ των επιχειρήσεων "σφαγής χοίρων". Για παράδειγμα, ο Sean Gallagher, ανώτερος ερευνητής απειλών στη Sophos, λέει ότι έχει αναγνωρίσει τον ίδιο κώδικα που διέπει πολλές ψεύτικες πλατφόρμες και ανταλλακτήρια επενδύσεων κρυπτογράφησης με σκοπό να ξεγελάσουν τα θύματα για να καταθέσουν τα κεφάλαιά τους. «Υπάρχει ένας αριθμός πανομοιότυπων κιτ που έβλεπα να εκτελούνται σε διαφορετικές υποδομές με διαφορετικά ονόματα τομέα», λέει ο Gallagher

Ο Robinson σημειώνει ότι η Elliptic δεν μπόρεσε να διεισδύσει σε ορισμένα κανάλια Telegram «VIP» που φαινόταν να πωλούν προσφορές που σχετίζονται με απάτες στην πλατφόρμα Huione Guarantee. Αυτό σημαίνει, στην πραγματικότητα, ότι τα 11 δισεκατομμύρια δολάρια συνολικών εσόδων από το 2021 είναι ένα χαμηλότερο όριο για το σύνολο των δραστηριοτήτων της αγοράς, καθώς η Elliptic δεν μπόρεσε να εντοπίσει τις διευθύνσεις Tether ορισμένων πωλητών. Αλλά κατά τα άλλα, η πολυσύχναστη δραστηριότητα της πλατφόρμας σε προϊόντα και υπηρεσίες απάτης κρυπτογράφησης διεξάγεται σε μεγάλο βαθμό δημόσια, αν και χρησιμοποιώντας κινεζική ορολογία που μπορεί να είναι δύσκολο να διεισδύσει κανείς: το «quick kill», για παράδειγμα, αναφέρεται σε μια οικονομική απάτη, ενώ το «runaway dogs» αναφέρεται σε φυλακισμένους κρατούμενους που έχουν διακινηθεί και μπορεί να προσπαθήσουν να δραπετεύσουν, και το «dog pushers» αναφέρεται σε όσους εργάζονται στις ενώσεις των απατεώνων.

Ο δημόσιος χαρακτήρας των εγκληματικών συναλλαγών είναι ακόμη πιο σοκαριστικός, δεδομένου ότι η Huione Guarantee λειτουργεί από τον όμιλο Huione Group, έναν χρηματοπιστωτικό όμιλο της Καμπότζης που περιλαμβάνει μια εταιρεία που συνδέεται με την οικογένεια του πρωθυπουργού της Καμπότζης, Χουν Μανέτ.Ο δημόσιος χαρακτήρας των εγκληματικών συναλλαγών είναι ακόμη πιο σοκαριστικός δεδομένου ότι η Huione Guarantee λειτουργεί από τον όμιλο Huione Group, έναν χρηματοπιστωτικό όμιλο της Καμπότζης που περιλαμβάνει μια εταιρεία που συνδέεται με την οικογένεια του πρωθυπουργού της Καμπότζης, Χουν Μανέτ. Ένας από τους διευθυντές των εταιρειών, στην πραγματικότητα, είναι ο Hun To, ο ξάδελφος του πρωθυπουργού, ο οποίος έχει συνδεθεί σε έρευνα του Al Jazeera με μια φερόμενη απάτη που φέρεται να είναι συνδεδεμένη με την Heng He, έναν καμποτζιανό όμιλο που ανήκει σε δύο Κινέζους υπηκόους.

Οι ερευνητές της κρυπτογραφικής απάτης λένε ότι η Huione Guarantee, παρά το μέγεθός της, είναι μόνο μία από τις πολλές μεθόδους ξεπλύματος χρήματος που χρησιμοποιούν οι pig butcherers. Δεδομένου ότι μεγάλο μέρος του οικοσυστήματος "σφαγής χοίρων" έχει δεσμούς με το κινεζικό οργανωμένο έγκλημα, τα έσοδα από τη "σφαγή χοίρων" συχνά ξεπλένονται με αποκεντρωμένο τρόπο, πείθοντας μεμονωμένους Κινέζους πολίτες να δέχονται και να παραδίδουν κρυπτονόμισμα μέσω των προσωπικών τους λογαριασμών Alipay έναντι μικρής αμοιβής, σημειώνει ο Gary Warner, διευθυντής πληροφοριών στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας DarkTower. Αγορές όπως η Huione Guarantee, ωστόσο, προσφέρουν ένα μονοπάτι για τους απατεώνες που δεν έχουν ήδη ένα δίκτυο ξεπλύματος στο οποίο μπορούν να βασιστούν ή που πρέπει να διαφοροποιήσουν τις επιλογές τους για τη ρευστοποίηση κεφαλαίων.

Ίσως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η Huione Guarantee άρχισε να λειτουργεί το 2021, δεδομένου ότι οι απάτες κρυπτογράφησης αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Ο Gallagher της Sophos σημειώνει ότι στην Καμπότζη, οι επιχειρήσεις "σφαγής χοίρων" λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό από ξενοδοχεία και θέρετρα που αγωνίστηκαν με την κατακόρυφη πτώση του τουρισμού το 2020 και το 2021. «Χρηματοδοτήθηκαν σε μεγάλο βαθμό ή ανήκουν εξ ολοκλήρου σε κινεζικές εταιρείες σε συνδυασμό με τις ειδικές οικονομικές ζώνες και άλλη ανάπτυξη που συνδέεται με τη Ζώνη και τον Δρόμο», λέει. Η έρευνα του Gallagher δείχνει ότι οι εργάτες που εργάζονται στο "χασάπικο των χοίρων" στην Καμπότζη -συχνά παρά τη θέλησή τους- συνήθως δεν είναι πολίτες, αλλά έχουν έρθει από τη γύρω περιοχή. «Αυτές οι εγκαταστάσεις ακολουθούν το ίδιο εγχειρίδιο όσον αφορά την αφαίρεση των διαβατηρίων των ανθρώπων και στη συνέχεια τη χρήση ηλεκτροσόκ, βοοειδών και άλλων σωματικών τιμωριών για τη μη τήρηση των κανόνων».

Όσο ενοχλητικό κι αν είναι το γεγονός ότι μια υπηρεσία που επιτρέπει συναλλαγές δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως σε συναλλαγές της βιομηχανίας κρυπτοαπατών λειτουργεί σε ανοιχτή θέα -και με δεσμούς με μια από τις πιο ισχυρές οικογένειες της Καμπότζης-, ο Robinson της Elliptic θεωρεί ότι αυτό το θράσος προσφέρει μια ευκαιρία να διαταραχτεί ένας βασικός πυλώνας αυτής της εγκληματικής βιομηχανίας: Προτείνει διεθνείς κυρώσεις με στόχο την ηγεσία της Huione.

«Αυτό έχει τα χαρακτηριστικά μιας αγοράς darknet, αλλά διοικείται από έναν μεγάλο όμιλο της Καμπότζης, ο οποίος έχει τεκμηριωμένους δεσμούς με την εκεί κυβερνώσα οικογένεια», υποστηρίζει ο Robinson. «Σίγουρα υπάρχει περιθώριο να επιβληθούν κυρώσεις σε μια επιχείρηση όπως αυτή, ώστε να εμποδιστεί η λειτουργία αυτού του είδους της αγοράς».

Πηγή: The $11 Billion Marketplace Enabling the Crypto Scam Economy